Una maniobra millonaria en el Casino Central de Mar del Plata quedó incorporada a una causa judicial por presunto lavado de activos, asociación ilícita y evasión tributaria, luego de que un hombre irrumpiera el 13 de mayo del año pasado en el sector especial del casino con una valija que contenía 200 millones de pesos en efectivo, que cambió de inmediato por fichas de juego.
Esa misma jornada, el sospechoso regresó acompañado por una pareja para encarar nuevas compras: 41 millones de pesos aportados por él y otros 25 millones entregados por la mujer. En cuestión de horas, el volumen operado alcanzó los 266 millones de pesos.
La maniobra continuó al día siguiente, cuando el principal investigado intentó convertir cerca de 250 millones en fichas nuevamente a dinero en efectivo, pero al cancelarse la transacción se retiró con los valores repartidos en distintos bolsos, mientras otra pareja vinculada al grupo adquiría 90 millones en fichas, fijando el total inyectado en Mar del Plata en 356 millones de pesos.
Cinco días después, la historia se mudó a Tigre. El 19 de mayo, un hombre que figura en los papeles como empleado con un sueldo modesto del principal investigado ingresó al Casino Trilenium portando las fichas adquiridas en la costa para cobrar 346 millones de pesos en efectivo. Ante la falta de liquidez del lugar, el pago se fraccionó en tres tandas: un adelanto de 100 millones esa misma jornada, 90 millones más el 21 de mayo y el saldo restante de 156 millones entregado el 26 de mayo.
Para la Justicia, la disparidad entre la capacidad económica del empleado y la masa de dinero trasladada desde la costa encendió las alarmas sobre un esquema de presunto lavado de activos, asociación ilícita y evasión tributaria, además de un posible mecanismo para fugar divisas durante el período de restricciones cambiarias.
La causa, ya incluyó más de 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde incluso se secuestró una ambulancia que la banda habría utilizado como camión encubierto para mover los billetes. Uno de los procedimientos se concretó en la vivienda de Maximiliano Palermo, señalado en el expediente como el articulador de las operaciones, quien rechazó las imputaciones argumentando actuar como agente de casinos.
El expediente también rastrea si el circuito guarda relación con una red que captaba apostadores para sacar créditos en Las Vegas, donde aparecen nombrados los exfutbolistas Sergio Berti, José Flores, Sergio Zárate, Norberto Ortega Sánchez y el periodista Quique Felman, a quienes la fiscalía evalúa como posibles víctimas tras quedar expuestos a demandas ejecutivas en el condado de Clark.
